Assemblea ordinaria Gruppo Alpini Albate Soc. Coop.
in data 20 aprile 2017 si è svolta l'assemblea ordinaria Gruppo Alpini Albate Soc. Coop.
Di seguito diamo il verbale relativo.
GRUPPO ALPINI ALBATE - SOC. COOP. CIRCOLO COOPER. Sede in COMO - VIA S. ANTONINO, 35 Capitale Sociale versato Euro 2.168,88 Iscritta alla C.C.I.A.A. di COMO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01461960138 Partita IVA: 01461960138 - N. Rea: 192120
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2017
Addì 20 aprile 2017 alle ore 21,00 presso la Sede Sociale si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta quella in prima convocazione del giorno 20 aprile 2017 alle ore 13,30, come da separato verbale, l’Assemblea generale ordinaria della Società.
Su proposta dell’Assemblea assume la Presidenza il Sig. BERETTA FILIPPO il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. RICETTI MASSIMO che accetta. Il Presidente
CONSTATA
che sono presenti gli Amministratori nelle persone dei Signori:
BERETTA FILIPPO, BERETTA TIZIANO, BERGNA GIAMPAOLO, CASALE GENEROSO, CASTELLETTI ALBERTO, GALBUSSERA VALERIO, PEDRETTI PIERGIORGIO, RICETTI MASSIMO, RONCHETTI MARIO.
Sono assenti giustificati i Sigg. MOTTIN LORENZO e PEDRETTI FLAVIO.
Sono inoltre presenti nr. 25 soci e nr. 8 soci per valida delega su totale di nr 84 soci aventi diritto al voto.
Dopo aver accertato l’identità di tutti i presenti e la loro legittimazione il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Nomina di nr. 3 scrutatori
3. Lettura del verbale della precedente assemblea Ordinaria Annuale del 18/04/2016
4. Relazione Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2016
5. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
comprensivo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa in
forma micro-imprese al 31/12/2016
6. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017/2019.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea nomina Presidente il Sig. Filippo Beretta il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Ricetti Massimo come già detto in precedenza.
Relativamente al punto 2) vengono nominati come scrutatori i Sigg. Corti Giammauro, Gabos Luigi e Sampietro Enrico i quali accettano. Si passa quindi al punto 3) dando lettura del Verbale della precedente Assemblea Ordinaria Annuale di approvazione del bilancio di esercizio 2015.
Il Presidente procede a dare lettura della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sulla gestione 2016 e successivamente passa ad illustrare ai Soci il bilancio di esercizio redatto in conformità alla normativa per le micro-imprese.
I Soci all’unanimità dei voti approvano il bilancio di esercizio 2016 ed approvano inoltre la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente di destinare l’utile conseguito nel 2016 pari a € 107,08 come segue:
- 30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 L. 904/77 €. 32,12
- 3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92) €. 3,21
- destinazione al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77 €. 71,75.
Circa l’ultimo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2017-2019 e che ai sensi dell’art. 33 del Vigente Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da un numero variabile di Consiglieri da 3 a 15. A seguito di votazione palese con 32 soci favorevoli ed un socio astenuto, si determina che il Consiglio per il prossimo triennio sarà composto da nr. 11 Consiglieri. Risultano essere candidati i soci seguenti: Beretta Filippo, Beretta Tiziano, Bergna Giampaolo, Casale Generoso, Castelletti Alberto, Galbussera Valerio, Navoni Angelo, Pedretti Flavio, Pedretti Piergiorgio, Ricetti Massimo, Ronchetti Mario, Zanfrini Fiorenzo. Risultando così un numero di 12 candidature si procede quindi alla votazione che, dopo scrutinio effettuato dagli scrutatori, su un numero di 33 schede, di cui 33 valide, elegge i seguenti
Consiglieri:
-BERETTA FILIPPO nato a Como il 25.03.1951 …………………………… voti 31
Cod. fiscale BRTFPP51C25C933R
-BERETTA TIZIANO nato a Como il 30.01.1980 …………………………… voti 33
Cod. fiscale BRTTZN80A30C933N
-BERGNA GIAMPAOLO nato a Como il 19.05.1954 ……………………….. voti 31
Cod. fisclae BRGGPL54E19C933D
-CASALE GENEROSO nato a Cervinara (AV) il 01.06.1950 ………………..voti 31
Cod. fiscale CSLGRS50H01C557W
-CASTELLETTI ALBERTO nato a Como il 10.07.1952 …………………… voti 32
Cod. fiscale CSTLRT51L10C933Y
-GALBUSSERA VALERIO nato a Como il 24.03.1960 …………………..…voti 27
Cod.. fiscale GLBVLR60C24C933C
-NAVONI ANGELO nato a Roncadelle (BS) il 29.08.1937 ………………….voti 29
Cod. fiscale NVNNGL37M29H525I
-PEDRETTI FLAVIO nato a Como il 03.04.1957 …………………………… voti 25
Cod. fiscale PDRFLV57D03C933H
-PEDRETTI PIERGIORGIO nato a Como il 12.11.1947 ……………………voti 23
Cod. fiscale PDRPGR47S12C933Y
-RICETTI MASSIMO nato a Como il 01.07.1967 ……………………………. voti 32
Cod. fiscale RCTMSM67L01C933P
-RONCHETTI MARIO nato a Como il 26.05.1947 ………………………… voti 25
Cod. fiscale RNCMRA47E26C933R
Dallo scrutinio risultano esclusi il socio ZANFRINI FIORENZO con voti 2, il socio CORTI GIAMMAURO con voti 2, BRAMBILLA MARCO con voti 1 e BIANCHI DANTE con voti 1.
Il Presidente, alla luce delle deliberazioni sopra riportate fa presente all’Assemblea che i componenti il Consiglio di Amministrazione ricoprono incarichi negli organi amministrativi di altre Società. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’Art. 2390 del Codice Civile, gli stessi Amministratori, possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell’Assemblea ordinaria del Consorzio.
L’Assemblea, dopo breve discussione,
DELIBERA
di autorizzare formalmente gli amministratori a ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese.
Durante lo spoglio delle schede, in attesa dei risultati, il socio Pedretti Piergiorgio richiama l’attenzione dei presenti circa l’organizzazione della manifestazione legata al Raduno Sezionale che si terrà ad Albate il prossimo 11 giugno 2017.
Null’altro essendovi a deliberare e, più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 22.00.
Il Segretario verbalizzante Il Presidente
RICETTI MASSIMO BERETTA FILIPPO
GRUPPO ALPINI ALBATE
Società Cooperativa – Circolo Cooperativo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019
BERETTA FILIPPO Presidente
RICETTI MASSIMO Vice Presidente
BERETTA TIZIANO Consigliere
BERGNA GIAMPAOLO Consigliere
CASALE GENEROSO Consigliere
CASTELLETTI ALERTO Consigliere
GALBUSSERA VALERIO Consigliere
NAVONI ANGELO Consigliere
PEDRETTI FLAVIO Consigliere
PEDRETTI PIERGIORGIO Consigliere
RONCHETTI MARIO Consigliere